Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Сладонеж»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644105, Омская обл., г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500736766

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503001024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00758-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10615; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10615

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Сладонеж»

место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51;

почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51;

ИНН/КПП 5503001024/550301001; ОГРН 1025500736766

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по решению совета директоров ОАО «Сладонеж» проводится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Сладонеж» (место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51) в форме заочного голосования.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

категория ценных бумаг: акция обыкновенная

номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб./1 акция

номер государственной регистрации: 1-01-00758-F

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 000 000,0 шт.

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 шт.

Дата проведения общего собрания акционеров: «17» мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «22» апреля 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Сладонеж" за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сладонеж", в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 финансового года.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Одобрение крупной сделки Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8I30JSAT от 06.07.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО).

8. Одобрение крупной сделки Договора об овердрафтном кредите № 7M-F51-RBN от 05.12.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО).

9. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7M-1-8TBXEP88-П2 от 21.08.2023 года и Дополнительного соглашения №5 от 16.11.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

10. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7M-1-97IJOMWF-П2 от 30.10.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

11. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7M-F0W-ORE-П2 от 29.11.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

12. Одобрение крупной сделки Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01101/24 от 20.03.2024 года, заключенного между Обществом и «Росбанк» (ПАО).

13. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - Договора Залога № ДЗ02_7M-F0W-ORE от 29.11.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

14. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - Договора Залога № ДЗ02_7M-1-97IJOMWF от 30.10.2023 года, заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

15. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью- Договора Залога № ДЗ02_7M-1-8TBXEP88 от 21.08.2023 года заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «МельКом-Омск» по кредитному договору.

16. Одобрение крупной сделки - Договора Залога № ДЗ01_7M-1-8I30JSAT от 06.07.2023 года заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО).

17. Одобрение крупной сделки - Договора Ипотеки № №ДИ05_7M-1-8I30JSAT от 13.07.2023 года заключенного между Обществом и «Сбербанк» (ПАО).

18. Одобрение крупной сделки Договора поручительства Банковской Гарантии № О-010/П-4-2023 от 25.04.2023 года заключенного между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СП «Доволь»» по кредитному договору.

19. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства № О-4в/КСв-24-П2 который будет заключен между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СП «Доволь»» по кредитному договору.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 23 апреля 2024 г. ежедневно (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51, ОАО «Сладонеж», юридический отдел, а также с годовым отчетом ОАО «Сладонеж» за 2022 г. можно ознакомиться на сайте ОАО «Сладонеж» WWW.BKKO.RU в сети Интернет.

Регистратором ОАО "Сладонеж" в соответствии с заключенным договором является: акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83, (499) 257-38-73). В г. Омске – Омский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, контактные телефоны: (3812) 220-360, (3812) 220-360)

Совет директоров ОАО «Сладонеж»

Телефон для справок: (3812) 61-53-01

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.С. Лейбович

3.2. Дата 23.04.2024г.